04:00 / 23 August 2017 /
USD RUB /
/

Директор «коммунальной» фирмы в Северной Осетии «отмыла» 30 млн рублей

Директор «коммунальной» фирмы в Северной Осетии «отмыла» 30 млн рублей
РСО
10 Августа 2017 15:34
Seeker.com

Правоохранители возбудили уголовное дело

Екатерина ВЛАДИМИРОВА / Владикавказ, 10 августа

В Северной Осетии полицейские выявили факт легализации денежных средств в особо крупном размере. Своими действиями преступники причинили ущерб в 30 млн рублей.

Факт незаконной легализации денег выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РСО-Алания. В отмывании денег подозревается руководитель организации, которая занимается передачей электроэнергии.

Как установили правоохранители, 49-летняя руководительница предоставила в налоговую недостоверные сведения о доходах и расходах фирмы, благодаря чему уклонилась от уплаты 30 млн рублей налогов

Для того чтобы как-то узаконить эти деньги, она перевела из на счета фирм-«однодневок.

- Следственным Управлением СК России по РСО-Алания возбуждено уголовное дело по ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»), - сообщили в пресс-службе МВД России.

Тем временем против другого руководителя предприятия по передаче электроэнергии возбудили уголовное дело за мошенничество.

Добавить комментарий

 
Текст сообщения*
Загрузить файл или картинкуПеретащить с помощью Drag'n'drop
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Отправить Отменить
Загрузить изображение
 
Авторизация при помощи социальной сети


Новости компаний

Авиакомпания Air Berlin объявила о начале процедуры банкротства

За счет кредита от правительства Германии полеты будут продолжаться

“А знаете ли Вы, что...”